搜查令

　　美国FBI在涉事机构调查。网络图片

　　搜查令显示，从2008年至今，上述华人移民事务所律师Victoria Chan(陈莹莹)和其父亲Tat Chan(陈达)涉嫌利用美国EB-5投资移民项目，向超过100名中国人募集5000余万美元进行欺诈。该案嫌犯陈莹莹最高可判1000年昨天，北京青年报记者从美国检察官办公室和国土安全部发言人处获得了一份搜查令，搜查令详细披露了美国联邦调查局对上述案件的调查情况。根据搜查令，两名“红通”人员通过上述诈骗项目获得了绿卡。确切地说，他们也是“受益者”。近日，据美国多家媒体报道，当地时间4月5日，因涉嫌以投资移民为名目进行诈骗，洛杉矶一家华人移民事务所被FBI等多个部门联合查封。“百名红通”外逃人员中，有两人也被卷入这起EB-5投资移民诈骗案，被当地媒体称为该案的“受害者”。二人正是武汉市发改委原主任徐进和其妻子刘芳。

　　EB-5项目又称“美国投资移民”项目，在1990年立法设定，是美国所有移民类别中申请核准时间最短、资格条件限制最少的便捷渠道。根据相关规定，至少50万美元投资美国商业性企业并创造10个相关就业，就可成为永久居民(绿卡)。

　　搜查令提到，陈莹莹和其父亲陈达收取的5000余万美元并未真正投资美国商业项目。他们在很多人等待绿卡审批通过期间，违规将部分资金返还给投资者或用于个人花费。这一行为使得部分中国投资者以欺诈方式获得了美国绿卡。

　　据媒体报道，FBI本月5日查封的华人移民事务所位于加州洛杉矶圣盖博谷，名叫“加州投资移民基金”。北青报记者注意到，“加州投资移民基金”拥有自己的中文网站，“公司介绍”一栏写道，加利福尼亚投资移民基金公司是经美国公民及移民服务局(USCIS)指定为EB-5投资移民“区域中心”计划的参与者。

　　FBI发言人此前表示，4月5日的查封行动并未对公司相关人员进行指控和逮捕。

　　对于该案件，北青报记者电话采访了美国华裔律师刘龙珠。他表示，现在FBI已经查抄了陈莹莹的办公室，至少搬走几十箱电脑和一些文件。到目前为止，政府尚未正式检控陈莹莹，她也没有被捕。但根据经验来说，这只是时间问题。因为司法机关可能要进一步核查其电脑中是否有更多的证据，从而检控更多罪名。

　　对于陈莹莹和其父亲如何定罪，刘龙珠说：“如果陈莹莹被检控，可能会被诉以签证欺诈的罪名。签证欺诈是联邦重罪，如果罪名成立，最高可获刑10年。目前，该案涉及人数为100人。根据联邦刑法，一个人算一条罪，可检控其100条签证欺诈罪。从理论上来说，其最高刑期可达1000年。此外，陈莹莹的父亲以及父亲的异性朋友都与此案有紧密关联，所以都面临严重惩罚。”