据第一财经日报（上海）报道，美国执法部门的一名官员称，斯皮策案发，是因为他数次从自己在几家银行开设的账户中将巨额现金划往“皇帝贵宾俱乐部”的账户，从而引起了执法部门的怀疑。

该官员说，最初是这些银行发现这些账户有频繁的转账行为，因此向联邦国内税务局递交了可疑活动报告。国内税务局追查发现这些账户属于斯皮策，于是将此案移交给反腐调查部门。后者对斯皮策进行问询后得知他是“皇帝贵宾俱乐部”的常客。

据悉，由于事涉高级官员，执法部门一直向美国司法部长穆凯西通报调查进展。

该执法官员称，尚不清楚是否会起诉斯皮策，因为这取决于“司法部长想不想穷追猛打”，而相关的罪名可能包括违反曼恩法案(美国禁止州与州之间贩运妇女的一项联邦法案)、违反金融法规和电话欺诈。